11月 27, 2022

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SBFはアラメダから10億ドルの個人ローンを受け取った:FTXは破産を宣言した

SBFはアラメダから10億ドルの個人ローンを受け取った:FTXは破産を宣言した

元FTX CEOのSam Bankman-Friedは、FTX暗号通貨取引所の崩壊に大きく関与した4つのサイロ企業の1つから10億ドルの個人ローンを受け取りました.

FTXの新しいCEOであるジョン・レイ3世から進行中のチャプター11破産申請の公式発表は、 開いた バンクマン・フリードによるさらなる横領。

提出書類によると、Alameda Research は Bankman-Fried に直接 10 億ドルを融資し、FTX のエンジニアリング ディレクターである Nishad Singh も同社から 5 億 4,300 万ドルの融資を受けました。

エンロンの悪名高い崩壊の後に破片を拾う責任を負っていたレイIIIは、デラウェア地区連邦破産裁判所への最初の申請で痛烈でした.

彼は、この状況を彼の会社でのキャリアの中で見た中で最悪のものであると説明し、「会社の統制の完全な失敗」と信頼できる財務情報の欠如を強調しています。

「システムの整合性が損なわれ、国外での規制監督の誤りから、経験の浅い、経験の浅い脆弱な個人の非常に少数のグループの手への制御の集中まで、この状況は前例のないものです。」

第11章のファイリングでは、FTXコーポレーション組織に関連する4つの企業グループの会計および監査管理、サイバーセキュリティ、人事、データ保護、およびその他のシステムの実装が調査されます。

FTXグループは4つのサイロで構成されています

Ray III は、FTX グループを構成するさまざまな企業の集まりを含む 4 つの「サイロ」を識別します。 WRS サイロには、West Realm Shires Inc. の子会社が含まれています。 これには、FTX US、LedgerX、FTX USデリバティブ、FTX US Capital Markets、Embed Clearing が含まれます。

アラメダ リサーチは、その関連会社と記録されている独立したサイロであり、クリフトン ベイ インベストメンツ LLC および株式会社とアイランド ベイ ベンチャーズ Inc. 「Ventures」サイロ内のDebtor FTX Ventures Ltd。 最後の「ドットコム」サイロには、FTX Trading Ltd と、FTX.com の傘下で事業を行う取引所が含まれます。

Ray III のファイリングによると、すべてのサイロは Bankman-Fried によって管理されていましたが、元 FTX CTO の Zixiao “Gary” Wang と Singh はすべてのサイロを管理していました。 WRS と Dotcom のサイロには、FTX クラッシュの影響を受けたさまざまなミューチュアル ファンド、基金、ソブリン ウェルス ファンド、および家族を含むサードパーティの投資家がいました。

起訴状

このファイルには、バンクマン・フリード帝国の内部の仕組みに関する他の起訴状が含まれています。 より広範なFTXグループは、現金流動性の「中央管理」を維持せず、正確な銀行口座明細書を維持できず、銀行パートナーの信用力に十分な注意を払いませんでした.

Ray III はまた、WRS サイロは、著名な会計事務所で信頼できる監査を実施した唯一の部門であると述べています。 彼は Dotcom Silos の監査済み財務諸表について懸念を表明している一方で、Alameda Silos と Ventures の監査済み財務諸表を見つけることができませんでした。

ファイリングによると、金銭の支払いも大幅に中断されています。

「たとえば、FTX グループの従業員はオンラインの「チャット」プラットフォームを通じて支払い要求を送信し、さまざまなモデレーターのグループがカスタムの絵文字で応答して支払いを承認しました。」

Ray III はまた、会社の資金が従業員やアドバイザーの住宅や私物を購入するために使用されたことを示しており、ローンを含む取引の記録はありません。

暗号通貨の管理は混乱しています

第11章のファイリングによると、暗号資産の保管も混乱しており、FTXグループのデジタル資産の記録やセキュリティ管理が不十分です。

Bankman-Fried と Wang は、グループ内の主要企業が保有する仮想通貨へのアクセスを管理しています。 Ray III は、セキュリティで保護されていない大量の電子メール アカウントを使用して、グローバルな企業ネットワークの秘密鍵と機密性の高いデータにアクセスすることを含む、「容認できない慣行」を特定しています。

グループはまた、仮想通貨保有の日々の決済を怠り、ソフトウェアを使用して顧客の資金の不正使用を隠蔽しました。 これにより、Alameda は FTX.com の自動清算プロトコルの特定の側面から慎重に免除されることもできました。

おそらく最も分かりやすいのは、破産手続きを実行した債務者が、回復を望んでいた「デジタル資産のごく一部」しか確保できなかったという事実です。 7 億 4000 万ドルの暗号通貨を含むコールド ウォレットが取得されましたが、資金がどのサイロに属しているかは明らかではありません。