7月 24, 2024

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元仮想通貨王サム・バンクマン・フリードがFTX顧客を詐欺した罪で有罪判決

元仮想通貨王サム・バンクマン・フリードがFTX顧客を詐欺した罪で有罪判決

ニューヨーク、11月2日(ロイター) – FTX創設者サム・バンクマン・フリード氏は木曜日、史上最大規模の金融詐欺の一つで、破産した仮想通貨取引所の顧客を騙した罪で有罪判決を受け、同氏の31年間にわたる統治を確固たるものとする判決となった。 。 元億万長者の失墜。

マンハッタン連邦裁判所の12人からなる陪審は、検察側が純粋な貪欲さから証券取引所の顧客から80億ドルを盗んだとする訴訟を提起した1か月にわたる裁判の結果、同氏が直面した7つの罪状すべてについて有罪との判決を下した。 この判決は、金融市場に衝撃を与え、推定260億ドルの個人財産を消し去った突然の企業破綻でFTXが破産を申請してからわずか1年後に下された。

陪審は4時間強の審議を経て評決に達した。 銀行マン・フリード氏は判決が読み上げられる間、立ち上がって手を合わせた。

スタンフォード大学の法学教授を母と父に持つMIT卒業生のバンクマン・フリード氏は、2件の詐欺罪と5件の共謀罪で無罪を主張した。

この有罪判決は、米国司法省と、金融市場での汚職撲滅を最優先課題の一つとしてきたマンハッタンのトップ連邦検事ダミアン・ウィリアムズ氏の勝利を意味する。

米国地方判事ルイス・カプランは、バンクマン・フリードに対する判決を2024年3月28日に設定した。

カプラン氏の弁護団は、公判前および裁判中にカプラン氏が下したいくつかの判決に異議を唱え、この判決に対して控訴するとみられている。

バンクマン・フリード氏は、外国贈収賄や銀行詐欺陰謀容疑など、今年初めに検察が起こした2度目の容疑でも裁判を受ける予定だ。

かつては仮想通貨界の寵児だった銀行マン・フリード氏は、もじゃもじゃの巻き毛でビジネス用の服装ではなくショートパンツとTシャツを着ていることで知られていたが、代わりにポンジー共謀者と認められた「壁の狼」バーニー・マドフ氏の仲間入りを果たしている。 」 ストリート』は、米国で重大な金融犯罪で有罪判決を受けた2人の著名人として、詐欺師のジョーダン・ベルフォートとインサイダートレーダーのイワン・ボエスキーを特定した。

陪審は、前日の弁護側の最終弁論に対する検察側の返答を聞いた後、木曜日に審議を開始した。

検察側は公判で、バンクマン・フリード氏がソーシャルメディアやテレビ広告で顧客の資金の安全性を優先していると宣伝していたにもかかわらず、バンクマン・フリード氏がFTXから仮想通貨に特化したヘッジファンド、アラメダ・リサーチに資金を注ぎ込んだと主張した。

アラメダ社は、その資金を貸し手への支払いとバンクマン・フリード氏やその他の幹部への融資に利用した。その結果、被告が有利とみなした仮想通貨法案を推進する目的で、彼らは投機的な投資を行い、米国の政治運動に最大1億ドルを寄付した。検察官によると、彼の仕事だという。

バンクマン・フリード氏は、自身の側近の元メンバー3人が自身に不利な証言をしたことを受け、公判終了間際の3日間にわたってリスクを冒して自身を弁護する証言を行った。 彼は検察官による攻撃的な尋問に直面し、より突っ込んだ質問に対する直接の回答を避けることが多かった。

同氏は、リスク管理チームを設立しなかったなどFTXの経営上でミスはあったものの、顧客の資金を盗むことはなかったと証言した。 同氏は、アラメダのFTXからの借入は許容されると信じており、両社が破綻する直前まで負債がどれほど増加しているか認識していなかった、と述べた。

「市場で最高の製品を構築できるかもしれないと考えました」とバンクマン・フリード氏は証言した。 「基本的には逆であることがわかりました。」

検察側は異なる見解を示した。

「彼は、自分の3人の忠実な議員たちにその立場をとって真実を伝えるよう交渉しなかった。自分に金を与えるために、FTXの顧客預金を何十億ドルも強奪する計画、動機、そして貪欲さを持っていたのは彼だった」ダニエル・サスーン検察官は木曜日、陪審員に対し、「規則は適用されないと考えていた」と述べた。 「彼はそれをやり遂げることができると思った。」

陪審は15日間の証言を審理した。 アラメダの元最高経営責任者(CEO)キャロリン・エリソン氏と、有罪を認めた後に検察側に証言した元FTX幹部ゲイリー・ワン氏とニシャド・シン氏は、アラメダによるFTXからの略奪を手助けしたり、会社の財務について貸し手や投資家に嘘をついたりするなど、犯罪を犯すよう彼らに指示したと述べた。

弁護側は、3人はまだ判決を受けていないが、量刑で寛大な判決を得るためにバンクマン・フリード氏を不当に連座させたと主張した。 検察はカプランに対し、量刑を決定する際に協力を考慮するよう求める可能性がある。

バンクマン・フリード氏は、カプラン氏が証人に不正行為をした可能性が高いと結論づけて保釈を取り消したことを受け、8月から投獄されている。 カプラン・バンクマンは、フリード氏が裁判で争点となっているFTXの判決に対する弁護士の関与について証言できないとの判決を下し、複数の専門家証人候補者を呼ぶことを禁じた。

(ニューヨークでルーク・コーエンによる報告 – アラビア報のためにムハマドが作成) 編集:ウィル・ダナムとダニエル・ウォリス

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ニューヨークの連邦裁判所の様子をレポートします。 彼は以前、ベネズエラとアルゼンチンで特派員として働いていました。

ジュディ・ゴドイが銀行法と証券法についてレポートします。 連絡先はjody.godoy@thomsonreuters.comです。

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