3月 3, 2024

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仮想通貨起業家、1億5000万ドルの詐欺容疑で告発

仮想通貨起業家、1億5000万ドルの詐欺容疑で告発

当局は、ジシャ氏が12月23日に5年以上ぶりに米国に入国した後、ジシャ氏を逮捕し、証券詐欺、証券詐欺の共謀、電信詐欺、マネーロンダリングの4つの罪状を含む起訴状を開封したと発表した。アメリカへ。 休暇のためにマイアミへ。 同氏は金曜日朝、ブルックリンの連邦裁判所で罪状認否を受けた。

検察側は、同社がウェブサイトやソーシャルメディアの投稿、対面イベントで、投資家が同社のプラットフォームを通じて行われた仮想通貨投資で最大140%の利益を得ることができると虚偽の主張を行ったと主張している。

検察当局は、2017年の春頃、ギシャとその共謀者らがUSI Techを「積極的に宣伝」し始めたと述べた。 起訴状によると、ペンシルベニア州バレーフォージでのライブイベントなどライブイベントがあり、そこではJichaの共謀者の1人がUSI Techの合法性は「SEC史上最高の弁護士」のおかげだと主張した。

2018年に規制当局がUSI Techを厳しく調査し始めたとき、検察はJichaが同社の米国事業を終了させ、投資家が資金を引き出すのを妨げたと主張した。 それ以来、その資金のうち約1億5,000万ドルがギシャが管理する口座に送金されたと検察は金曜日に発表した。

ギシャさんの弁護士、マリセル・デスカルゾ氏とデビッド・タラス氏は声明で、「投資家が一部の悪役の手によって損失を被るのは、常に困難なことだ」と述べた。 「我々は、ゲイシャ氏に対する申し立てを熱心に弁護し、悪者に裁きを受けられるよう、彼のUSI Techとの関与に関する事実を明らかにすることを楽しみにしている。」

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