中志企業集団：中国、「破産した」影の銀行に対する犯罪捜査を開始。

香港
CNN
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の 中国最大の私有金融複合企業を悩ませている問題が悪化 中子 今は犯罪捜査センターにいる。

当局は先週末、北京警察が中志企業グループの資産管理部門に対する捜査を開始したと発表した。 この発表は、同社が投資家に次のように告げた数日後に行われた。強くつままれた」。

土曜日に発表された声明によると、警察は鍾子容疑者を「違法犯罪」の疑いで、謝姓の人物を含む複数の容疑者に対して「強制刑事手続き」を課したという。 グループの創設者である謝志昆氏は、 中国国営メディアによると、同氏は2021年12月に心臓発作で亡くなったが、彼の甥たちがグループ内で重要な地位を占めている。

警察は「投資家は警察の捜査と証拠収集に積極的に協力するよう求められる」と述べたが、犯罪内容や手順の詳細は明らかにしなかった。

中国の刑事訴訟法では、「強制刑事措置」とは、裁判保留中の保釈や自宅軟禁から、拘禁や逮捕に至るまで、あらゆるものを意味する。

中志は十数社の資産・資産管理会社を管理している。 水曜日、同社は投資家に書簡で「巨額の負債」を抱えており、請求額の全額を支払うことができないと述べた。 資産2000億元に対し、負債総額は最大4600億元（650億米ドル）に達するとしている。

鍾子氏は「流動性が枯渇し、資産価値の下落が深刻になっている」と述べた。 これはメッセージの中で述べられており、中国国営メディアが報じた。 「初期のデューデリジェンスでは、グループが深刻な破産状態にあり、継続的に重大な運営リスクを抱えていることが判明した。」

中志は財務上の苦境を謝罪し、2021年に創業者が亡くなり、その後トップ幹部が辞任して以来、「非効率な」内部管理に苦しんできたと述べた。

同グループは月曜日のコメント要請に応じなかった。

北京に本拠を置くこの企業は、3兆ドル規模の中国の「シャドーバンキング」産業の一部である。 構成する部門 国の重要な財源。 この用語は通常、銀行によるオフバランスシート活動を通じて、またはクレジット会社などのノンバンク金融機関によって、正規の銀行システムの外で行われる資金調達活動を指します。

懸念は中志の財政に関するものだった まず最初に 同社が一部所有するファンド「中栄国際信託」が個人投資家や法人投資家への支払いに失敗したことを受け、8月に設立された。

ＣＮＮが確認した中国のソーシャルメディアに投稿された動画によると、怒ったデモ参加者らがスローガンを唱えたり、同社が発行した投資商品に関連した支払いを要求したりする様子が記録されている。 被害者の中には少なくとも上場企業3社が含まれており、未払い額は1億1000万元（1500万ドル）を超えている。

支払いの遅れは中国の長期にわたる不動産不況を浮き彫りにしている そしてそれは金融業界にも広がります。

同社の財務問題の主な理由の一つは、中国の不動産セクターとの強い結びつきにある。 鍾栄さんは、 870億ドルを運用した 昨年の年次報告書によると、法人顧客や富裕層の資金に値する同社は資金の約10分の１を不動産に投資している。

しかし、規制当局が開発業者の無謀な借入を取り締まり始めたため、2020年以降、同社の不動産ポートフォリオに含まれる多くの企業が資金繰りに窮している。