仮想通貨融資ネットワーク「セルシウス」創設者、詐欺容疑で逮捕

［ロイター］ – 破産した仮想通貨金融会社セルシウス・ネットワークの創設者で元最高経営責任者（CEO）のアレックス・マチンスキー氏が逮捕され、詐欺罪で起訴されたと木曜日、米国司法長官がニューヨークで発表し、3つの連邦規制当局が同氏と彼の会社を告訴した。

提出された起訴状によると、マチンスキー被告（57歳）は証券詐欺、商品詐欺、電信詐欺など7件の重罪で起訴され、セルシウス社の元最高収益責任者ロニー・コーエン＝パボン氏は4件の重罪で起訴されている。 . 開示されました。 木曜日。

検察と連邦規制当局はマシンスキー氏がニュージャージー州ホーボーケンに本拠を置く会社で顧客を誤解させ、仮想通貨の価値をつり上げたとして非難している。

マシンスキー氏とセルシウス氏の弁護士はコメント要請に応じず、コーエン＝パボン氏の弁護士にもすぐに連絡が取れなかった。

マシンスキー氏は、仮想通貨業界にさらなる打撃を与えたとして告発されている数人の仮想通貨業界の大物の1人である。仮想通貨価格の低迷が証券取引所大手FTXを含むいくつかの企業の破綻につながったことを受け、この業界は清算の対象となっている。 創設者のサム・バンクマン・フレッド氏は昨年詐欺罪で起訴され、無罪を主張した。

「昔ながらの詐欺であろうと、新しい仮想通貨スキームであろうと、それは一つも問題ではない。我々にとってはすべて詐欺だ」とダミアン・ウィリアムズ連邦検事は容疑の詳細を説明した記者会見で述べた。

ウィリアムズの事務所は、マシンスキー氏が木曜午後にマンハッタンで米国の判事に出廷すると発表した。

収益はあなたのポケットに

2017年に設立されたセルシウスは、仮想通貨価格の急落を受けて顧客が預金の引き出しを急いだことを受け、2022年7月に連邦破産法11条の適用を申請した。 多くの人は自分のお金にアクセスできませんでした。

新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩＤ－１９）のパンデミック中に仮想通貨価格が高騰する中、セルシウスのような仮想通貨貸し手は急速に成長した。 彼らは預金者に驚異的な金利で簡単にローンを利用できることを約束し、その差額を現金化することを期待して機関投資家にトークンを貸し出した。

セルシウスは昨年、金利の急上昇とインフレの高騰で通貨価格が急騰したため、仮想通貨セクターで最初の倒産の一つとなった。 同社は、シンガポールを拠点とする仮想通貨ヘッジファンドのスリーアローズ・キャピタルとライバルの仮想通貨金融会社ボイジャー・デジタルが同様の破産を申請した直後に破産を申請した。

起訴状によると、マチンスキー氏とコーエンパボン氏は、セルとして知られる同社の仮想通貨トークンを使った市場操作のほか、仮想通貨の価格を操作する詐欺計画やトークンの操作に関連した通信詐欺の罪で起訴されている。

検察は、マシンスキー氏が保有トークンの売却による収益として約4,200万ドルを個人的にポケットに入れていたと主張した。

ウィリアムズ氏は記者会見で、コーエンパボン氏は国外におり、イスラエル国民であると述べたが、元セルシウス幹部が引き渡されるかどうかについてはコメントを避けた。

裁判所への提出文書によると、米国証券取引委員会（SEC）も木曜日、マシンスキー氏とセルシウス氏が未登録の仮想通貨証券を販売し、非公開企業の財務状況について投資家に誤解を与えて数十億ドルを蓄えたとして同氏を告訴した。 会社。

証券取引委員会（SEC）は、同様に木曜日に訴訟を起こした他の規制当局とともに、最大17の約束された収益を導入するためにますますリスクの高い措置を講じたにもかかわらず、マシンスキー氏と彼の会社が従来の銀行と同様にセルシウスを安全であると宣伝したと非難した。 %。

セルシウスは、利子獲得プログラムを宣伝するために、「一杯の利益を自分に注いでください」や「ポケットに収入を」などのフレーズを含む電子メールを使用しました。

規制当局は、顧客が資金引き出しを急いだため同社は数百万ドルの損失を被ったが、マチンスキー氏とシレジウス氏は同社の財政は安全であり、引き出しに対抗するのに十分な資金があると主張し続けたと述べた。

SECはまた、パーセンテージが投資家に「危険な取引行為」を行っていないと伝えていたにもかかわらず、無担保融資を行っていたと述べた。 SECは、同社が最初のトークン販売で5,000万ドルを調達したと虚偽の主張をし、実際には約50万人の預金者しかおらず、その多くはもうアクティブではないにもかかわらず、100万人のアクティブユーザーがいると主張したと述べた。

米商品先物取引委員会と連邦取引委員会もセルシウス氏とマシンスキー氏を提訴した。 米連邦取引委員会は、顧客資産の取り扱いを永久に禁止する内容でセルシウスと和解に達したと発表した。

ウィリアムズ氏によると、司法省はセルシウス社と不起訴協定を締結しており、その中で同社は疑惑の計画における自社の役割の責任を認め、引き続き捜査当局に協力することを約束した。

木曜日に提起された訴訟は、セルシウス・ネットワークとその創設者が直面する一連の課題をさらに増大させる。 1月にはニューヨーク州司法長官も詐欺容疑でマシンスキー氏を告訴した。

先月SECが仮想通貨取引所バイナンスとコインベース・グローバル(COIN.O)を訴えて以来、仮想通貨業界の立場はさらに不安定になり、この分野における規制上の課題の危険性が高まっている。

バンガロールのニキット・ニシャント、ワシントンのハンナ・ラング、ニューヨークのルーク・コーエンとクリス・プレンティスによる追加レポート。 ロンドンのエリザベス・ハウクロフトによる追加レポート。 編集：シンゲニ・ガングリー、野見山千津、ミシェル・プライス、ジョナサン・オーティス

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