4月 14, 2024

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裁判官が企業透明性法に基づく開示要求に反対する判決を下した

裁判官が企業透明性法に基づく開示要求に反対する判決を下した

政府のマネーロンダリング対策への打撃として、連邦裁判所は財務省が特定の中小企業に対し、経営者に関する個人情報の報告を求めることはできないとの判決を下した。

1月1日に発効した2020年法の条項に基づき、中小企業はいわゆる受益者(会社の財務上の株式を所有する個人、または経営上の決定に対して重大な権限を持つ個人)に関する詳細を共有する必要がある。 この法律「企業透明性法」は議会で超党派の支持を得て可決され、財務省金融犯罪課がダミー会社の背後に隠れているマネーロンダリング業者を特定するのに役立つことを目的としていた。

しかし金曜日遅くの判決で、アラバマ州ハンツビル連邦地方裁判所のライルズ・C・バーク判事は法律批判者の側に立った。 彼らは、企業オーナーに個人データ(名前、住所、身分証明書のコピー)の提供を要求することは、たとえどれほど善意であったとしても、議会の行き過ぎであると主張している。

「議会は時折、憲法に違反する巧妙な法律を制定する」とバーク判事は53ページの提出書類で述べた。 「企業透明性法の合憲性に関わるこの訴訟は、その原則を例示している。」

バーク判事の判決により、同省はアラバマ州訴訟の原告である全米中小企業協会(会員企業6万5000社以上を代表する非営利業界団体)に所有権報告義務を課すことを阻止された。

週末にアラバマ州の訴訟を追跡した弁護士らは、政府がバーク判事かアトランタの第11巡回区控訴裁判所のいずれか、またはその両方によって差し止め命令の一時停止を速やかに要請することを期待していると述べた。 弁護士らによると、司法省がアラバマ州の訴訟を巡回裁判所に控訴するのはほぼ確実だという。

財務省報道官のモーガン・フィンケルスタイン氏は、財務省が「裁判所命令に従っている」と述べた。 彼女はさらなる質問を法務省に問い合わせたが、法務省はコメントを拒否した。

弁護士と透明性の専門家がバーク判事の意見を精査したが、政府が3,300万社と見積もる米国の中小企業全体に対するこの判決の直接的な影響は完全には明らかではなかった。

企業には2023年に関する報告義務を順守するための1年間が与えられているため、データの提出期限は2024年末までとなる。バーク判事の判決は、狭義に解釈すれば、報告を行った業界団体のメンバーではない中小企業には適用されない。アラバマ州の訴訟は、義務の影響を受けるほとんどの企業が依然として従わなければならないことを意味します。

ミシガン州アナーバーの法律事務所ホニグマンLLPで大企業や中小企業にコンプライアンスや規制問題についてアドバイスをしているアンジェラ・ジャマルスキー氏は、「これにより、多くのクライアントにとって事態はさらに複雑になっている」と語った。 彼女のクライアントの一部は、報告期限が 12 月までになく、法執行機関が流動的であると思われるため、報告要件とその意味をさらに詳しく調べるために夏まで待つことを計画していました。

透明性の向上を支持する人々はこの判決を批判した。

「これはアラバマ州の一人の裁判官による異常な決定であり、前例に裏付けられていない議会の憲法上の権限についての非常に狭い見方に基づいている」とロードアイランド州選出の民主党員で同法の支持者の一人であるシェルドン・ホワイトハウス上院議員は述べた。 「私は政府に対し、誤った決定を是正し、法律によって課せられた透明性要件が完全かつ一律に履行されるよう速やかに訴えていくよう強く求めます。」

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